Власти США задержали россиянина и обвинили его в отмывании 4 млрд долларов через биткоины

Власти США предъявили обвинение 38-летнему Александру Виннику в отмывании 4 млрд долларов через биржу криптовалют BTC-е, которую он якобы основал. Накануне россиянин был задержан в Греции, где Винник отдыхал вместе с семьей.

По данным СМИ, ФБР отследило его по выходу в сеть с мобильного телефона, после чего отправило запрос в греческую полицию. В ходе обыска правоохранительные органы изъяли у мужчины всю технику, а также несколько банковских карт.

По данным американского Минюста, Винник переводил себе деньги на личные счета с помощью администраторских аккаунтов BTC-е. В заключении также говорится, что все доходы от известных взломов и краж с биткоин-бирж проходили через учетную запись BTC-е, которая связана с россиянином.

Винник все еще находится в Греции. Сейчас власти США решают вопрос о его экстрадиции. Россиянину грозит 20 лет тюрьмы и штраф в размере 500 тыс. долларов. Российский МИД следит за развитием событий.

Задержание Винника совпало с прекращением работы BTC-е. Представители биржы утверждали, что на сайте ведутся технические работы в дата-центре, однако проблему быстро решить не удалось. При этом несколько часов назад в твиттере сервиса появилось следующее сообщение:

Биржа BTC-e была запущена в 2011 году. По данным CoinDesk, основателями сервиса являются два россиянина — Александр и Алексей. Они якобы ранее работали в «Сколково». В 2013 году профильные СМИ писали, что биржа стала второй по величине в Европе. Минюст США утверждает, что BTC-e базируется в Болгарии, но работает по кипрскому законодательству.